Федеральное бюро расследований США (ФБР) в настоящее время ведет 130 расследований, связанных с криптовалютами. Об этом в среду сообщило издание Bloomberg.
Старший специальный агент ФБР Кайл Армстронг (Kyle Armstrong) сказал на конференции Crypto Evolved в Нью-Йорке, что агентство расследует множество преступлений, включая торговлю людьми, операции с наркотиками, похищения людей и вымогательства, в которых фигурируют криптовалюты.
Кроме того, в последнее время наблюдается всплеск дел, связанных с криптовалютами. Об этом агент заявил, сославшись на опиоиды как на одну из областей, на которой бюро должно сосредоточиться. Примерно 10% потребителей наркотиков во всем мире покупают их онлайн на незаконных цифровых рынках.
В некоторых регионах США также наблюдается увеличение количества дел, связанных с вымогательствами криптовалют. Специальный агент отметил, что эти дела составляют лишь небольшой процент всех расследований агентства.
Напоследок Армстронг сказал, что в отличие от преступлений, связанных с наличными деньгами, неизменяемость блокчейна облегчает отслеживание транзакций. С другой стороны, анонимность криптовалют затрудняет надлежащее расследование преступлений.
Мошенничества с криптовалютами – весьма частое явление по всему миру. В особенности они процветают в странах азиатского региона, где распространение цифровых валют достаточно высокое. В мае полиция Китая раскрыла пирамиду на $47 миллионов, а за несколько дней до этого власти страны заявили, что обнаружили 421 фальшивую криптовалюту, создатели которых используют «бизнес-модели на основе пирамиды».
В апреле, опять же в Китае, были арестованы основатели схемы DBTC, участниками которой стали 13 000 пользователей, которые инвестировали в нее более $13 миллионов. Вскоре после этого китайскими властями были арестованы организаторы «чайного» скам-проекта, присвоившие $47 миллионов. Создатели проекта уверяли, что все выпускаемые ими монеты обеспечены редким сортом тибетского чая Пуэр, которого у них на складе на миллионы долларов.
В мае также завершилось двухлетнее расследование масштабной схемы многоуровневого маркетинга Weika Coin (китайское название OneCoin), по результатам которого было произведено 120 арестов и вынесено 98 приговоров. По оценкам экспертов, местные организаторы OneCoin заработали около $2.3 миллиарда. Расследование и последующее раскрытие схемы стали крупнейшими событиями подобного рода для китайской провинции Хунань, где велось следствие.
