KYC-проверки инвесторов в рамках проведения ICO призваны добавить определенную степень контроля и законности в нерегулируемую индустрию. Но идеальная картина редко воплощается в реальности.
Вопреки желаниям регуляторов, данные инвесторов становятся объектами краж и манипуляций. Учитывая эти опасности, некоторые участники индустрии прибегают к покупке поддельных удостоверений личности, чтобы защитить себя как от мошенников, так и от внимания государства.
Часто покупка поддельного удостоверения личности – удел подростков, желающих выпить до достижения возраста, разрешающего покупку алкоголя. Однако сейчас начинает развиваться новый рынок, покупатели на котором не собираются использовать документы для нарушения закона, а просто хотят получить доступ к продажам токенов. KYC-проверки, которые все шире распространяются в криптовалютной сфере, предназначались для выявления инвесторов из США и Китая и опровержения мнения о том, что ICO не регулируются. Но вместо того, чтобы поддержать репутацию индустрии, они внесли в нее сумятицу.
Теперь вот такие типичные объявления можно встретить в Telegram-каналах, посвященных продаже поддельных удостоверений личности для участия в ICO, причем часто предлагаются документы из России и других стран бывшего СССР, которые регуляторам как западных, так и азиатских стран сложнее проверить:
