Старейшая русскоязычная биржа криптовалют BTC-e (с сентября 2017 года — WEX), основанная еще в 2011 году на заре расцвета криптовалютной индустрии, в последние дни снова привлекла к себе всеобщее внимание. После закрытия в июле прошлого года биржа смогла встать на ноги и сохранить по крайней мере часть самого главного своего актива — лояльных пользователей. Текущий 2018 год выдался для биржи нелегким, и последние события говорят о том, что самые серьезные проблемы площадки только начинаются.
Приостановка выкупа долговых токенов BTC-e в конце апреля дала пищу для самых разных слухов, но только через два месяца плотина секретности была, наконец, прорвана и начала появляться информация о внутренних делах биржи, неприятно поразившая ее клиентов. Уже в ближайшие недели мы вероятно узнаем — выживет ли легенда российской индустрии криптовалют, или ее богатая событиями история подойдет к концу.
Краткая предыстория
BTC-e стала первой русскоязычной биржей криптовалют и достигла пика популярности в 2014 году, после краха MtGox уверенно заняв место в ТОП-5 площадок, торгующих криптовалютами за доллары. В последующие годы ее несколько оттеснили более мощные конкуренты, но биржа смогла сохранить основную часть аудитории. Несмотря на анонимность владельцев и несколько попыток взлома, BTC-e пользовалась полным доверием трейдеров и вплоть до лета 2017 года сохраняла позицию главного «шлюза» между фиатным и криптовалютным миром для большей части русскоязычного сообщества.
После того, как в июле прошлого года в Греции был арестован Александр Винник по обвинению в отмывании $4 миллиардов долларов (позже фигурировала сумма до $9 миллиардов), быстро появилась информация о том, что он является совладельцем BTC-e. В этот же день биржа ушла в оффлайн, а через несколько дней сделала официальное заявление об изъятии сотрудниками ФБР своего серверного оборудования, на котором находились базы данных и кошельки сервиса. При этом площадка упорно продолжала отрицать связь с Винником, несмотря на документы, опубликованные американскими правоохранительными органами, подтверждающие тесную связь операций Винника с BTC-e и его почти неограниченный доступ к внутренней «кухне» биржи.
Публично доступная информация об этих событиях довольно отрывочна и не полностью достоверна, тем не менее большая ее часть подтверждена официально. Минюст США выдвинул против Александра Винника и биржи BTC-e ряд официальных обвинений, включая нелицензированную торговлю криптовалютами, незаконные финансовые операции и отмывание биткоинов, украденных с биржи MtGox, а также Bitcoinica, Bitfloor, возможно и других площадок. Чуть позже FinCEN оштрафовала биржу на 110 миллионов долларов. Предоставленную Минюстом США информацию частично подтвердила независимая группа экспертов WizSec, которая провела собственное расследование «по горячим следам».
В конце августа 2017 года BTC-e опубликовала план перезапуска площадки и в середине сентября вернулась под именем WEX, при этом новая биржа была официально зарегистрирована в Сингапуре, полностью отрицая связь с BTC-e и ее бывшими владельцами в лице зарегистрированной на Сейшельских островах компании Canton Business Corporation. Тем не менее, новая биржа «добровольно» взяла на себя обязательства вернуть все средства, потерянные клиентами BTC-e. Новым владельцем и генеральным директором WEX был объявлен Дмитрий Васильев, якобы проводивший все переговоры о покупке BTC-e, передаче инфраструктуры и сохранившихся активов по электронной почте, а сделка была проведена анонимно. Разумеется, эта версия не вызвала прилива доверия в сообществе, но никто не стал обострять вопрос.
Базы данных пользователей и операций, а также активы в криптовалютах были практически полностью восстановлены из резервных копий, потеряны оказались только фиатные депозиты в банках, поскольку востребовать их оказалось некому. Интерфейс площадки и ее функциональность практически не изменились, войти на биржу можно было под прежним логином и паролем BTC-e. Кроме того, лояльных пользователей ждал приятный сюрприз: на балансы было зачислено 61.79% в исходных валютах и 38.21% в токенах, тогда как изначально предполагался возврат в соотношении 55%/45%. Неожиданный «бонус» появился после того, как часть клиентов согласилась на предложение забрать 55% прежнего депозита заранее и снять все претензии к бирже по возврату оставшихся 45%.
Последующие 9 месяцев биржа работала относительно спокойно, постепенно выкупая долговые токены, однако в апреле их выкуп приостановился, а условия ввода и вывода средств сталипонемногу ухудшаться, что вызвало беспокойство у трейдеров.. Но «гром» грянул значительно позже.
Тихая продажа и скачки на курсах
В первых числах июля на РБК появилась пространная статья о о возможной покупке WEX Дмитрием Хавченко — бывшим ополченцем ДНР из Крыма, за которым предположительно стоит Константин Малофеев, председатель совета директоров группы компаний «Царьград». Впрочем, Хавченко настаивал на том, что действует самостоятельно и покупает биржу исключительно на собственные средства. Кроме того, по сведениям РБК, биржу планируется перерегистрировать в одной из непризнанных республик, а ее коллектив перебазировать в Крым.
Большая часть этой информации осталась неподтвержденной, однако она взбудоражила российское криптовалютное сообщество и обвалила цены долговых токенов BTC-e, выкуп которых WEX возобновила спустя несколько дней. Одновременно биржа в Твиттере официально опровергла эти слухи, но отметила, что готова рассмотреть инвестиционные предложения, которые будут направлены на дальнейшее развитие платформы, подразумевающее выкуп токенов, поддержку новых торговых пар и улучшение клиентского сервиса. Но в таких ситуациях правда всегда находится где-то посередине, и не следет полностью доверять как «инсайдерской» информации, так и официальным заявлениям — как правило, обе стороны прикрывают детали, которые могут оказаться весьма значительными.
Вскоре после появления новости о покупке биржи и ее опровержения, курс BTC и других криптовалют на WEX начал все сильнее расходиться с ценами на остальных криптовалютных площадках. Определенная разница накапливалась уже в течение нескольких месяцев, но она была еще не настолько заметной, чтобы появился повод бить тревогу. Но после 10 июля процесс вышел из под контроля, так как биржа резко повысила комиссии на вывод фиатных валют, на большинстве направлений она достигла 10% и более. К вечеру 11 июля цена биткоина на WEX достигла $8 999, в то время как на других платформах она держалась в районе $6 200 — $6 400.
